Polícia Federal em Rio Preto faz operação contra lavagem de dinheiro do comércio e extração ilegal de ouro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (10) a “Operação Aqua Fortis”, que visa o combate à lavagem bilionária de dinheiro proveniente da extração e comércio ilegal de ouro em garimpos do Mato Grosso e Pará. Cerca de 70 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto e um na cidade de São Paulo.

Eles foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, a pedido da PF, que identificou um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ilegalmente ouro com a utilização de vários artifícios criminosos.

Entre eles estariam a criação de empresas de fachada e a utilização de “laranjas” com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos bilionários movimentados nas contas dos investigados. Ainda de acordo com o que foi divulgado, somente nos últimos quatro anos teriam sido movimentados aproximadamente R$ 3 bilhões em recursos financeiros sem origem lícita.

Mediante representação da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 1,3 bilhões em bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no decorrer das investigações.

Caçador

Ainda de acordo com a polícia, um dos investigados na operação é caçador profissional e teria em casa objetos relacionados à caça que são sendo alvo das buscas com o apoio de equipe de fiscalização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

O material apreendido durante a operação seria levado para a sede da PF em Rio Preto para ser analisado no interesse das investigações em curso. Os investigados podem responder por extração e comércio ilegal de ouro (Lei nº 8.176/91), lavagem de dinheiro e organização criminosa.