Investigado por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro é preso pela Polícia Civil com R$ 150 mil

A Polícia Civil de Araçatuba (SP) apreendeu nesta quinta-feira (14), mais de R$ 150 mil em dinheiro, encontrados com um morador em Mirandópolis, investigado por suspeita de integrar um grupo suspostamente especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.

A apreensão aconteceu durante a segunda fase da “Operação Pulo do Gato”, para cumprimento a três mandados de prisão e a mandados de busca e apreensão. Além desse investigado preso em Mirandópolis, outro homem foi preso em Birigui e o terceiro, que é de Araçatuba, não foi localizado e é considerado foragido.

A investigação é conduzia pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) e teve início a partir da identificação de movimentações financeiras suspeitas, relacionadas a golpes aplicados em diferentes Estados do País. 

A primeira fase da operação foi deflagrada no início de fevereiro, quando uma mulher e três homens foram presos, entre eles um influenciador digital, apontado como um dos líderes do grupo na cidade. Dias depois, um quinto investigado foi capturado, ao ser encontrado na casa da namorada dele, no residencial Vida Nova Araçatuba.

Sequência

Ao analisar os aparelhos eletrônicos que foram apreendidos com esses investigados, a polícia identificou novos envolvidos. Com o avanço das investigações, foi constatado que integrantes do grupo utilizariam dados de cartões bancários clonados ou obtidos de forma fraudulenta, para realizar transações em máquinas de cartão vinculadas a empresas formalmente constituídas.

Esses estabelecimentos seriam utilizados para dar aparência de legalidade às operações financeiras, possibilitando a circulação de valores provenientes de golpes eletrônicos. Diante dos indícios apurados, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de três investigados. Os mandados foram expedidos e cumpridos nesta quinta-feira.

Apreensões

Com um investigado de Birigui, que foi preso preventivamente, a polícia apreendeu 37 folhas de cheque já preenchidas e diversos cartões bancários. Na casa dele também havia um cartão do tipo “virgem”, semelhante aos que foram apreendidos na primeira fase da operação.

Já com o investigado de Mirandópolis, foram apreendidos mais de R$ 150.000,00 em dinheiro, joias, relógios, equipamentos eletrônicos e um console PlayStation 5. Na casa dele, a polícia também apreendeu um veículo Honda HR-V e mais cartões do tipo “virgem”.

Documentos

A polícia realizou buscas em um rancho relacionado a esse investigado. Não havia ninguém no momento da diligência, mas foi apreendido um computador, uma máquina de cartão, diversos documentos de imóveis e os passaportes do investigado e da companheira dele.

Não foi informado o local de cumprimento do mandado de busca para o terceiro investigado, que seria de Araçatuba, e que não foi localizado durante as diligências. Ele é considerado foragido e as investigações terão sequência, com a análise dos novos aparelhos apreendidos.

Presos

Os dois investigados presos foram apresentados no plantão policial de Araçatuba para formalização das capturas e após serem ouvidos, permaneceram à disposição da Justiça para serem apresentados em audiência de custódia.